贵州省公安机关日前侦破金额巨大的电信诈骗案,涉案金额高达1.17亿元。警方抓获犯罪嫌疑人62名,其中台湾犯罪嫌疑人10名。 23日,贵州省公安厅召开新闻发布会通报了这一案件。据专案组指挥长赵翔介绍,2015年12 ...
贵州省公安机关日前侦破金额巨大的电信诈骗案,涉案金额高达1.17亿元。警方抓获犯罪嫌疑人62名,其中台湾犯罪嫌疑人10名。
23日,贵州省公安厅召开新闻发布会通报了这一案件。据专案组指挥长赵翔介绍,2015年12月29日,贵州省黔南州都匀市经济技术开发区建设局向公安机关报案,该局账户上1.17亿元资金被转走。
公安机关初步调查发现,2015年12月20日,都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”和“上海松江公安分局何群警官”的电话,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要对其掌握的账号进行清查。
此后,自称“孙检察官”和“杨检察官”的人频繁联系杨某,指示其登陆虚假的“最高人民检察院”网站,并让杨某看到虚假的“电子通缉令”。杨某对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”深信不疑,按照对方指令下载相关软件,插入单位资金U盘配合“清查”,直至1.17亿元资金被转走。
鉴于案情重大,公安机关迅速成立专案组全力侦破,公安部将此案列为部督案件。贵州省公安机关投入500余名民警参与侦破。随着案件侦查工作的深入推进,一个由台湾犯罪嫌疑人操纵的特大电信诈骗团伙逐步浮出水面。
诈骗团伙在非洲国家乌干达搭建话务窝点,冒充我国公检法机关工作人员大肆进行电信诈骗活动。犯罪团伙采取公司化运作方式,形成了分工协作、组织严密的犯罪链条。
1月13日,专案组开始分阶段实施收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人62名,冻结涉案资金上亿元。据赵翔介绍,这一案件的涉案金额大、涉案区域广、涉案人员多、作案手法先进,是我国近年来单笔最大的电信诈骗案件。
另据介绍,在案件侦查的同时,贵州检察机关就有关责任人员失职渎职行为进行调查。目前,涉嫌职务犯罪的涉事出纳杨某；都匀经济开发区建设局原会计王某；都匀经济开发区建设局原局长、现任开发区财政局长徐某；都匀经济开发区建设局现任局长张某等4名犯罪嫌疑人已被逮捕。
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