深圳“5+3”专项行动打掉49个信息诈骗犯罪团伙

　　在网上输入“华为商城”关键词欲购买手机,谁知进入的却是骗子克隆的网页,购买的手机以正品价格支付,到手却是彻头彻尾的山寨机。两个团伙假冒“华为商城”网站进行网络电信诈骗,涉案价值达2000多万元。深圳某股份有限公司财务被犯罪分子利用QQ冒充公司高层骗走3505万元。犯罪分子利用虚拟货币非法集资,涉及投资人28省5800多人,涉案金额约10亿元。

　　昨天,记者从深圳市“5+3”专项行动新闻发布会上获悉,行动以来,该局深入推进专项打击整治行动,取得了较好战果:破获涉毒案件5200余宗,打掉毒品犯罪团伙241个、缴获各类毒品约7.24吨;刑拘涉黑恶人员4600余人,打掉信息诈骗犯罪团伙49个等。

　　新快报记者 陈海生 通讯员 曾祥龙 卢笑

　　案例一

　　3000元网购手机

　　拿到手却是300元山寨货

　　通过制作假冒的“华为商城”网站、“华为官方网站”,并使用技术手段,经某推广平台推送至搜索置顶,一些不熟悉华为官方网址的消费者通过搜索关键字后,就会进入推荐的置顶链接进入假网站陷入骗局。日前,深圳龙岗警方经过一个多月的循迹追查,辗转湖北、深圳两地,在湖北警方的配合下,接连打掉了两个假冒“华为商城”网站进行网络电信诈骗的特大犯罪团伙,抓获35名犯罪嫌疑人,涉案价值达2000多万元。

　　两个诈骗团伙湖北作案深圳发货

　　2015年10月27日,龙岗公安分局宝岗派出所接华为公司报案称:其公司网站(华为商城)被人在互联网上制作假冒网站,以销售“华为手机”为幌子骗取消费者的钱财,并在消费者支付成功后拒绝发货,诈骗金额较大。与此同时,坂田派出所也陆续接到群众报案,称在“华为商城”网站买到假手机。

　　根据案情信息,专案组初步侦查了解到,受骗的消费者是通过某推广平台搜索华为商城网站,然后与网站上留有的客服电话联系,选定手机型号支付购机款后,大部分人发现收到邮寄来的根本不是华为手机,而是劣质的山寨机和老人机,有的消费者甚至付款后一直没有收到手机。

　　结合这一线索,专案组循线追查,查明受骗消费者购买手机的网站系假冒的“华为官网”。警方对所有线索集中甄别核对,发现分别是两个诈骗犯罪团伙作案,主要作案地点都在湖北省枝江市,而邮寄发货窝点在深圳福田区。

　　2015年11月24日,办案民警在湖北枝江发现一名主要嫌疑人胡某走出门外,判断胡某是赶到作案的工作室开门准备“营业”,快速将胡某控制,然后在其团伙工作室抓获其他嫌疑人。以胡某为首的犯罪团伙16名嫌疑人落网不久,在枝江市一驾校考场边的出租屋,以许某、李某等人为首的犯罪团伙10人也尽皆落网。与此同时,深圳抓捕组在福田区抓获9名嫌疑人。

　　诈骗团伙“股份制”公司化“经营”

　　经审,分别以胡某,许某和李某为首的两个犯罪团伙对其假冒“华为官网”进行网络电信诈骗的犯罪事实供认不讳。

　　民警介绍,团伙内部实行的是“股份制”公司化“经营”模式,如在胡某为首的团伙中,有3个股东,其中胡某与儿子、儿媳全家上阵,出资多是大股东,主要负责售后服务;嫌疑人孙某精通网络技术占“技术股”,负责制作假冒的网站、推广及日常维护和后台管理;另一名小股东是嫌疑人谭某,负责银行卡开户、向消费者发送“货不对板”的手机。消费者按正品手机3000元左右价格付款,受骗收到只是价值300元左右成本的劣质的山寨机和老人机。

　　专案组经过初步核查,已有逾千名消费者被骗,两个犯罪团伙诈骗涉案金额2000多万元,其中以胡某为首的诈骗团伙涉案金额600多万元,以许某、李某为首的诈骗团伙涉案金额1400多万元。目前,涉案的两个犯罪团伙共35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

　　案例二

　　冒充老总要转款,财务被骗走3505万

　　QQ被盗号了?更大的骗局还在后面!昨日,广东省公安厅通报,近日深圳警方破获全国最大的QQ诈骗集团案,先盗QQ号长期监控,后冒充老总要求转款,深圳某股份公司财务李某被骗走3505万元。目前警方已刑拘疑犯39人。

　　先盗取QQ号在后台长期监控

　　办案民警介绍,诈骗团伙专门利用QQ在网上实施诈骗,首先盗取了你的QQ号和密码,但不急于马上实施诈骗,而是在后台长期监控你跟别人的聊天。在盗取了某公司财务李某的QQ号以后,发现其联系人中有公司高层,并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。

　　在时机成熟后,诈骗团伙重新注册了一个QQ号,盗用了公司高层的头像和QQ名称,重新加李某为好友,声称QQ号被盗了,冒充公司的高层与李某聊天。案发当天,李某刚好在香港,通信不方便。诈骗团伙冒充的公司高层,便要求李某立刻打一笔投标的保证金过来。李某见是公司领导,深信不疑,马上打电话按照要求把3505万元转到嫌疑人提供的账户上。

　　转账之后,过了一天,李某回到公司上班,碰见领导一问才知道被骗。此时,离案发已经过去了24个小时。

　　金额巨大,疑犯竟一时无法“消化”

　　由于此案涉案金额巨大,按照以往电信诈骗案件惯例,被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内,嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间滞后,这给侦查人员带来了极大困扰。“所幸的是,由于诈骗的钱太多,连疑犯也没有想到,一时间竟然没有能力将账户内的钱全部‘消化’掉。”

　　深圳警方接到报警后分秒必争,与犯罪分子展开赛跑,第一时间启动警银协作机制,对涉诈骗账户实施冻结,并马上查询资金的流向,逐级冻结涉案资金人民币4800余万元(由于该团伙不止实施了一单诈骗,账户上还有其他诈骗的涉案资金)。

　　在办理冻结的同时,专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后,民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。

　　广东破获全国最大QQ诈骗集团案

　　办案民警介绍,该诈骗团伙主要分为两个部分,一部分负责实施QQ诈骗,称为Q仔,主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳;另一部分负责将诈骗来的款项“洗钱”,提供银行卡、取现、POS机转账等,主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。

　　经过专案组成员将近一个月的辛苦奋战,在此案中,共查获涉案账号200余个,冻结资金4800余万元,梳理各类线索100余条,初步掌握了涉案资金的流向,截至目前,此案已经抓获嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。

　　据了解,该案是目前全国QQ诈骗涉案金额最大的一宗案,也是冻结款项最大的诈骗案。

　　案例三 利用虚拟货币非法集资骗取约10亿

　　2015年11月11日,深圳市公安局经济犯罪侦查局根据前期经营线索,对涉嫌非法集资及金融传销活动的万某通投资发展有限公司、国某金控投资有限公司及其分公司开展统一打击行动。该案涉及全国28个省5800多名投资人,金额约10亿元。

　　经查,犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月,利用万某奇迹社交资本云计算平台(简称万某奇迹),以电子币为交易载体,以投资399至1999美元不等即可注册成为万某会员,每天可得到最高16美元不等的高额回报为诱饵,在国内向社会不特定公众以投资入股形式推销万某奇迹系列套装产品,非法吸收公众存款约2亿元人民币。

　　2014年8月后,犯罪嫌疑人徐某等人在未返还投资人的投资款的情况下,停止了万某奇迹系列套装产品,改头换面,先后成立万某通国际投资发展有限公司、国某金控投资公司及百某网络科技、所某门游戏等分公司共十余家,以万某奇迹的客户资源为基础继续在全国各地发展新客户。犯罪嫌疑人徐某等人通过举办推荐会、互联网宣传、微信等方式诱使社会公众投资,非法吸收公众存款,直至案发。

　　目前该案正在进一步侦查中。