银行人士提醒：加强个人信息保护防止落入洗钱陷阱-专家提醒-信用财富网

银行人士提醒：加强个人信息保护防止落入洗钱陷阱

来源：网络 2015-05-18 23:53:06

　　洗钱这一违法行为看似与普通民众关系遥远，但如果不加注意，就很可能危害到我们的财产安全，甚至稀里糊涂地涉及违法案件。　　业内人士指出，在实际反洗钱工作中，出于疏忽或者信任，一些消费者会将自身身份信息 ...

　　洗钱这一违法行为看似与普通民众关系遥远，但如果不加注意，就很可能危害到我们的财产安全，甚至稀里糊涂地涉及违法案件。

　　业内人士指出，在实际反洗钱工作中，出于疏忽或者信任，一些消费者会将自身身份信息交给他人办理各类银行卡、信用卡，不法分子利用这类工具进行套现、转账、汇款，消费者往往在不知情的情况下牵涉洗钱等违法活动，产生许多不必要的麻烦。

　　中国人民银行长春中心支行相关专家建议，消费者在开办金融业务时要出示有效的身份证件或证明，并如实填写个人信息，不要出租或者出借自己的身份证件、银行卡等。此外，通过各种方式提现是犯罪分子常用的洗钱手段之一，专家表示，账户会忠实记录每个人的金融交易活动，不要用自己的账户替他人提现。

　　“国内洗钱及相关上游犯罪活动仍呈高发态势。”中国人民银行长春中心支行副行长齐贵权说，客户身份识别和尽职调查工作是反洗钱工作的基础，金融机构应加强对柜台人员的培训和要求，防范洗钱风险。

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