山东矿机集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A)股6，700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 20.00元，本次发行后，公司总股本由 20000万股增加为 26700万股。公司股票于 2010年 12月 17日在深圳证券交易所挂牌上市。

    根据2009年第一次临时股东大会相关决议，股东大会授权公司董事会负责

    办理本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的相关事宜，包括授权董事会在

    本次发行上市成功后，根据本次发行上市的实际情况修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记等相关手续。

    2011年 2月 23日，公司完成了工商变更登记手续并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号为:370725228006279)，公司的注册资本由人民币 20000万元变更为人民币 26700万元。同时，修订通过并适用于上市后的《山东矿机集团股份有限公司章程》也在山东省工商行政管理局完成了备案手续。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2011年 2月 25日