日前，无锡新区警方兵分数路，在上海闵行区捣毁一个专门为境外电信诈骗团伙洗钱的犯罪团伙，抓获团伙成员10名，缴获作案用银行卡200余张，扣押现金200余万元。这个犯罪团伙以台湾来大陆无业人员为主组成，通过开设合法公司掩护非法勾当，将诈骗所得“洗白”后转移至境外的诈骗集团。

贼喊捉贼

“欠费”电话骗走上百万

    今年6月1日，上午10时多，家居无锡新区梅村的朱阿姨买完菜刚返回家门，家中电话响了。

    “您好！这里是‘中国电信’，您的电话欠费3210元，如果有疑问，请按2号键转人工服务。”这是一个语音提示电话。朱阿姨莫名接到这样一个“欠费”电话，便信以为真。

    朱阿姨便按了2号键。接电话的男子称可能其身份证信息流失了，被人冒用，建议朱阿姨赶快报警。该男子主动要求为其报案。

    不一会，果真有“公安局”的电话打进来，对方自称是浙江临安公安局的黄警官。他说朱阿姨的银行卡涉嫌洗黑钱，可能被坏人利用，公安局正在侦查，现要冻结其账户。还说为了资金安全，要朱阿姨把账户上的钱全部转移到一个安全账户上。对方给了一串长长的账号。她拨打“114”查询。“114”告诉她，这个电话确实是浙江临安公安局的。朱阿姨彻底信了。她根本不知道，骗子使用了“任显软件”，想显示谁的电话号码就是谁的。

    朱阿姨家底很薄，这段时间适逢家中遇上拆迁，有一笔拆迁款刚到手，等着搬迁新居装修买家具用的，共16.4万元。她顾不上做饭，立马来到镇上的银行，把16.4万人民币如数汇到了对方指定的账户。

    钱汇了，回到家里，家人相继回来，听说这件事，都说不对劲，可能被骗了。再去银行查账，卡里的钱已不见踪影。

    2天后，家居南长地区的张女士被同样一个“欠费”、”洗黑钱”电话骗走43万元巨款。这笔巨款是她四处筹借，用来为患重症的家人动手术用的救命钱。

    在此之前，5月29日，锡山东亭的张某被骗25万元；5月30日，新区的赵某几十万元巨款被骗……上当受骗者，大都是中老年妇女。

    在短短半个月里，仅无锡新区警方就接报十几起电信诈骗案，涉案价值100余万元。新区公安分局的专案组逐一回访被害人，分析犯罪分子的诈骗手法，确定这些案件系同一伙骗子所为，遂串并侦查。

分头作案

“洗钱”团伙隐身沪上

    45岁的王志文，是台湾台中市人，曾因吸毒、敲诈勒索被台湾司法机关判过刑，他与同样落魄的台湾无业人员潘克敏来到大陆，奔波在贵州和湖北的宜昌、荆州等地，专门为诈骗集团在ATM机上取款。

    卓永和是专门负责为诈骗团伙网银转账的小头目，他的手下有林炯钦、游云刚、陈凯评等人“跑腿”，窝点设在上海闵行区的中春路。卓永和是境外诈骗集团的头目之一。2008年7月起，卓永和专门负责转账。卓永和找来十几张身份证，办了各个银行的卡，全部开通了网银业务。他和林炯钦在网上转账，游云刚等到银行柜台上提款、存款、跨行转账。

    设在上海闵行区七宝镇的飞快货运代理有限公司，法人代表叫王华，女，1977年出生。王华的合伙人是一个叫吴瑞麟的台湾人。这家公司表面上看很正规，也合法，实质上是一个“地下钱庄”，是专门为诈骗集团洗钱的。藏在台湾的诈骗集团为了将资金“名正言顺”转移至境外，便想方设法在大陆开设“地下钱庄”洗钱。卓永和、游云刚等人分别成为公司的执行董事、董事，诈骗所得不断流向公司，又不断输往境外。

顺藤摸瓜

专案组兵分多路直捣窝点

    专案组认真梳理，分析每一笔被骗款的去向，发现被骗款都被汇向同一批可疑的银行卡上，提款地点集中在广东东莞、湖南衡阳、长沙和湖北荆州、宜昌等地，提款最频繁的是湖北宜昌。

    6月9日，新区公安分局办案民警小金、小戴等人抵达目的地宜昌。在当地警方配合下，他们跑了无数家银行，调看了数不清的录像资料，终于锁定疑犯提款用的银行卡，并在宜昌金融一条街上的某银行ATM机前发现正在取款的2名疑犯。2名疑犯年龄约40岁左右，顺线追踪，查明2人落脚宜昌一家快捷酒店。6月13日，这2名疑犯被同时寻踪而至的锡山警方专案组民警抓获。这2人正是前面提到的专门为诈骗集团取款的台湾籍无业人员王志文、潘克敏。

    在宜昌辗转10余天，小金他们的重大收获是查明王志文、潘克敏取的款均汇往上海。随即，专案组派员赴上海开展工作。紧张工作一周，卓永和一伙浮出了水面。

    6月25日，专案组抽调50余名精干警力组成抓捕行动队赴上海。还有一路抓捕组在一家纺织品公司抓获涉嫌洗钱的黄仕承。就在前一天，涉案的另一名疑犯李其学在苏州落网。

    至此，专案组共抓获10名疑犯，缴获涉案银行卡200余张、电脑9台，还有手机、U盾等作案工具，扣押人民币200余万元。

    目前，另外几名嫌疑人警方正在追缉中。

    据卓永和交代，自其2008年参与犯罪活动，经他手转出的人民币约有四五亿元，高峰时每天转出10余笔计100多万元。今年1月至落网，每天也有七八笔计几十万元。电信诈骗犯罪的疯狂可见一斑。