. 检查发现的违规问题主要有：未按规定识别客户身份，未报告大额交易和可疑交易，未按规定保存客户身份资料和交易记录，所有被查机构均不同程度地存在反洗钱内部控制制度不健
. 检查发现的违规问题主要有：未按规定识别客户身份，未报告大额交易和可疑交易，未按规定保存客户身份资料和交易记录，所有被查机构均不同程度地存在反洗钱内部控制制度不健全的问题。检查中发现，在客户身份识别和记录保存方面的违规问题中，大多数是由于基金管理公司无法从代销基金产品的银行取得客户身份资料信息造成的。
2295亿元只是“冰山一角”
报告指出，2007年，公安机关会同央行和国家外汇管理局等部门共组织50多次行动，破获43起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人180余名，涉案金额折合人民币114亿元。据央行统计，2007年央行向侦查机关报案554起，占全部调查线索数量的36．11％，涉及金额折合人民币约2295亿元。一年来共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元。
郭田勇认为，目前地下金融资金流量少说也有几万亿之多，央行报告的反洗钱调查涉及金额2295亿元，只是冰山的一角。他认为，今年从紧的
货币政策势必造成地下钱庄更加活跃，对此要采取堵疏结合的方式；另外，今年反洗钱的工作重点还将是银行等金融领域，未来反洗钱工作则将向房产、娱乐业等领域扩展。
报告还称，自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，五年间中国反洗钱工作取得了瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗钱制度。
4家证券公司被责令改正
报告同时显示，央行去年一共检查了96家证券期货业金融机构，其中证券公司92家，期货经纪公司3家，基金管理公司1家。共对4家证券公司采取责令限期改正等处罚措施，未对证券期货业金融机构罚款。
报告称，2007年对证券期货行业的反洗钱现场检查定位是教育性检查，检查的主要内容侧重于对金融机构内部控制制度的了解。
检查发现的违规问题主要有：未按规定识别客户身份；未报告大额交易和可疑交易；未按规定保存客户身份资料和交易记录；所有被查机构均不同程度地存在反洗钱内部控制制度不健全的问题。检查中发现，在客户身份识别方面和记录保存方面的违规问题中，大多数是由于基金公司无法从代销基金产品的银行取得客户身份资料信息造成的。
