2007年9月24日，银川市工商局针对银川市委主要领导阅批的市民举报“宁夏康盟科技有限公司进行非法变相传销活动”的信访件，对宁夏康盟科技有限公司（以下简称康盟公司）进行了调查，发现了该公司的违法行为，并于2007年10月8日将此案移交至银川市公安局。银川市公安局于2007年10月16日立案。
　　
    贪利中介开“方便之门”诈骗团伙行骗得“先手”

    2007年1月中旬，犯罪嫌疑人李某找到银川市的一家中介公司，要求注册“宁夏康盟科技有限公司”，注册资金为300万元，公司的形式为一人有限公司，法定代表人是“陈年伟”。中介公司的负责人李某某没有查问李某注册公司为什么用的是“陈年伟”的身份证，也没有审核李某的注册资金。在收取了2.8万元的手续费后，李某某就一手包办了康盟公司的注册登记。当年2月初，李某某就把营业执照、税务登记、银行开户等全部手续交给了李某。而这些，只是一个诈骗团伙为了行骗方便而预先做的准备工作。

    3巨骗“聚首”银川康盟公司高调开张

    2006年11月初，犯罪嫌疑人唐某打电话给李某，约他到银川“考察”市场，要在银川做健康器材“生意”。2006年12月初，唐某再次打电话给李某，约他到银川市一起从事健康器材的销售。李某便到银川，找到了犯罪嫌疑人高某。几天后，唐某来到银川，对李某、高某说：“利用健身器材合作经营方式骗人的，银川还没有过，市场还没有被‘污染’，群众还没有警惕性，我们用这个方式骗一把走人。”随后，唐某拿出一个叫“陈年伟”的身份证让李某注册“宁夏康盟科技有限公司”。后3人商定，骗来的钱，50%用于公司开销，10%属于李某，其余40%由唐某和高某分。2007年2月，公司注册成功以后，高某负责员工的招聘培训，唐某负责进设备和从广州、新疆等地抽调业务经理。同时，他们开始在媒体上刊播招聘启事、参加各种招聘会招收业务员。

    骗取中老年人信任轻松敛财300多万元

    等业务员到了康盟公司后，首先会接受培训，然后上街搞宣传，向路人发康盟公司的传单，拉中老年人到该公司办公楼上免费进行气血循环机的功效体验，体验时间一般为一星期。因为这些器材是从上海正规厂家进过来的，对于治病、健身是有一定的功效。当老年人体验到机器的好处后，他们就开始向中老年人宣传联合经营的好处。所谓的联合经营，就是指受害人以每台1500元至1680元的价格租一台机器，然后交由康盟公司负责租赁，康盟公司每月给受害人返还24元至40元不等的红利，一年到期后返还本金。这一切都用“合同”的形式做了严格的规定。同时，签“合同”的中老年人还可以继续免费锻炼身体。就这样，因为中介公司贪图小利，没有认真审核康盟公司的法定代表人、注册资金情况，致使银川市200多名中老年朋友掉进了这个精心策划的骗局中，共计损失了300多万元。

    今年3月21日，犯罪嫌疑人李某因涉嫌合同诈骗罪，被检察院依法批准逮捕。目前，公安机关已将犯罪嫌疑人唐某、高某等人抓获，此案在进一步审理中。

    据了解，这个犯罪团伙在新疆、兰州、重庆等多个地区都设有公司，引诱中老年人出资，进行违法诈骗活动。

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