本想私下“吃”进几十万元的利息,上海某公司温州办事处负责人李某因此被骗了569万元。近日,鹿城公安分局经侦大队破获了这起票据诈骗案。 去年11月23日,李某接到某银行温州分行一客户经理来电,电话中该客户经理向
本想私下“吃”进几十万元的利息,上海某公司温州办事处负责人李某因此被骗了569万元。近日,鹿城公安分局经侦大队破获了这起票据诈骗案。
去年11月23日,李某接到某银行温州分行一客户经理来电,电话中该客户经理向他介绍了一宗“生意”:一客户有2张各300万元的银行承兑汇票急需兑现,对方承诺将以每月8.7%。现金作为利息补偿。李某就应允下来,随后收下了两张“汇票”。此后,李某分3次将扣除31万元利息后的569万元贴现款通过银行转账,转到了陈某银行卡内。
去年12月11日,李某所在公司因向天津一公司购买钢材,就将这2张承兑汇票作为货款支付给该公司,该公司在银行里核对时发现两张汇票有假,赶紧告知李某。直到这时,李某才赶紧向警方报了案。
鹿城公安分局经侦大队调查时发现,陈某并不是案件的“主角”,原来,温州某担保公司负责人高某伙同山东人刘某购买伪造银行承兑汇票9份,假汇票票面金额高达2770万元。此后,高某将汇票委托给陈某等人代为贴现。案件发生后,高某分得其中562.2万元转让款,随即他将部分赃款转接给他人或归还债务,其余的大肆挥霍,至案发时所得赃款已所剩无几。刘某曾因伪造金融票证罪被判处有期徒刑三年,缓刑五年,这次犯案时正处缓刑考验期。曹曙婷 胡方荣 詹强
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆