为进一步加强反洗钱法律法规学习与培训，提高员工反洗钱工作能力, 山东牡丹区联社结合工作实际，于2008年4月18日举办 “反洗钱管理工作培训班”，培训班，培训内容包括学习反洗钱法律法规及如何更好地识别可疑交易，并
为进一步加强反洗钱法律法规学习与培训，提高员工反洗钱工作能力, 山东牡丹区联社结合工作实际，于2008年4月18日举办 “反洗钱管理工作培训班”，培训班，培训内容包括学习反洗钱法律法规及如何更好地识别可疑交易，并结合实例讲授了反洗钱系统运行具体操作要求及频繁现金交易、大额异常提现、跨企业多户提现等九种辩别反洗钱可疑支付交易的主要形式。联社副主任吴玉民同志在培训班上做了讲话，对反洗钱工作做出了明确要求和部署。通过举办反洗钱培训班，使员工进一步掌握了反洗钱系统的操作方法，初步了解了洗钱的辩别方式，为今后做好反洗钱工作、全面提升农信社反洗钱工作水平，奠定了基础。全区农村信用社126名反洗钱工作人员加了培训班学习。
近年来，为全面推进金融机构反洗钱工作，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，牡丹区联社根据人民银行《金融机构反洗钱规定》，通过开展“反洗钱宣传周”活动、举办反洗钱培训班等多种有效形式，扎实开展反洗钱工作，并取得了较好的成效。一是提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，联社高度重视，多次召开反洗钱工作会议进行部署和动员，同时采取以会代训等形式，不断加强员工对反洗钱知识的学习和教育，引导员工深刻领悟反洗钱工作的重要性。近年来先后组织组织员工认真学习了中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了员工对反洗钱工作的认识。二是健全网络，选配工作人员。从联社到基层信用社都成立了反洗钱工作领导小组，并根据员工文化程度、专业对口、业务能力等配备了126名兼职反洗钱工作人员，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系，为开展反洗钱工作奠定了人力保障。三是制定相关制度。联社以文件形式制定印发了《反洗钱工作操作规程》等一系列制度和规程，使反洗钱工作有章可循。四是有组织地开展业务培训。为充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，联社不断强化临柜人员反洗钱知识的培训。通过与人民银行及公安部门合作，在不同时间和不同地点举办多种形式的座谈会、培训班，强化了对反洗钱知识的培训，有效提升了信用社员工的反洗钱工作水平。五是配备专用设施。联社对所辖45家营业机构全部配备了反洗钱专用电脑及复印机等设备，确保了反洗钱工作的顺利开展。
